Ammattimainen rahanpesuorganisaatio jäi kiinni – kerättyjä varoja useita miljoonia

lähde: Rikosuutiset 13:57 24.04

Turku. Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun huumerikosyksikkö on tutkinut törkeää rahanpesukokonaisuutta, joka paljastui kansainvälisen huumausainerikoskokonaisuuden tutkinnan yhteydessä.

Poliisi paljasti miljoonien rahanpesuringin – käyttivät ovelaa tunnistautumiskeinoa

lähde: MTVuutiset 09:06 20.04

Poliisi paljasti rahanpesuorganisaation, jonka uskoo keränneen lähes viiden miljoonan euroa.

Rahanpesu

lähde: MTVuutiset 09:06 20.04

Tuoreimmat uutiset ja ajankohtaiset artikkelit aiheesta Rahanpesu. Klikkaa MTV Uutisten sivuilla ja lue uusimmat kirjoitukset!

Ammattimainen rahanpesuorganisaatio jäi kiinni – kerättyjä varoja jopa 5 miljoonaa

lähde: iltasanomat 16:32 19.04

Kevään aikana rahanpesukokonaisuus siirtyy poliisin pöydältä Etelä-Suomen syyttäjävirastoon syyteharkintaan.

Poliisi sai kiinni kansainvälisen rahanpesuorganisaation – miljoonia euroja pestiin virtuaalivaluutaksi

lähde: yle 15:48 19.04

Lounais-Suomen poliisi on tutkinut isoa rahanpesuorganisaatiota, joka paljastui huumausainetutkinnan yhteydessä.

Räppäri William ja Blockfestin perustaja tuomittiin sittenkin rahanpesusta – kiikuttivat 10 000 euroa käteistä Espanjaan

lähde: yle 14:30 05.04

Rap-artisti William eli Ville Virtanen ja Blockfest-festivaalin perustajana tunnettu Kalle Kallonen kuljettivat huumekaupasta saatua rahaa Espanjaan.

Blockfestin perustajalle ehdollista vankeutta rahanpesusta – myös räppäri William sai tuomion

lähde: yle 14:30 05.04

Rap-artisti William eli Ville Virtanen ja Blockfest-festivaalin perustajana tunnettu Kalle Kallonen kuljettivat huumekaupasta saatua rahaa Espanjaan.

Räppäri William ja Blockfestin perustaja tuomittiin sittenkin rahanpesusta – kiikuttivat suuren määrän käteistä Espanjaan

lähde: yle 14:30 05.04

Syyttäjä sai käyttää todisteina Anom-viestejä. William eli Ville Virtanen ja Blockfestin perustajan Kalle Kallonen kuljettivat huumekaupasta saatua rahaa Espanjaan, katsoi käräjäoikeus.

Räppäri Williamille tuomio rahanpesusta

lähde: iltasanomat 17:52 03.04

Tuomiossa katsottiin, että niin sanotut Anom-viestit olivat keskeinen syytettä tukeva näyttö.

Miksi venäläisperhe kuittaa kemiönsaarelaisen saunahotellin tappiot? Kysymykseen ei osaa vastata edes tilan isäntä

lähde: Salon Seudun Sanomat 04:06 23.03

Matkailukeskuksen kiinteistön omistavan yrityksen vaimonsa kanssa perustanut venäläisliikemies on mediatietojen mukaan ollut laajojen rahanpesuepäilyiden kohteena viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asi...

Yöllä tv:ssä: Agentti soluttautuu rikollisten sekaan - laadun takaa Bryan Cranston - Episodi.fi

lähde: Episodi 03:12 23.03

Yön tv-tarjonnassa on tositapahtumiin perustuva rikoselokuva The Infiltrator (2016). Brad Furmanin ohjaama ja hänen äitinsä Ellen Brown Furmanin käsikirjoittama elokuva on tyyliltään rikosdraama ja tr...

Kaksi suomalaista vangittu rikoksista epäiltyinä Ukrainan puolustusministeriön hankintoihin liittyen

lähde: Rikosuutiset 04:27 16.03

Keskusrikospoliisi tutkii epäiltyä törkeää rahanpesua, jossa suomalainen yritys on vastaanottanut rahaa Ukrainasta suojavarusteiden ostamiseksi sotatoimialueelle.

Oikeus vangitsi suomalaiset, joiden epäillään huijanneen ukrainalaisilta yli kaksi miljoonaa euroa

lähde: yle 13:28 15.03

Käräjäoikeus vangitsi kaksi epäiltyä törkeästä rahanpesusta.

KSML: Hovioikeus korotti helsinkiläispariskunnan tuomioita Keski-Suomen suuressa huumerikosjutussa

lähde: yle 17:51 08.03

Vaasan hovioikeus tuomitsi pariskunnan törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä rahanpesusta kolmeksi vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.

KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosiraportti: virtuaalivaluutoilla merkittävä rooli

lähde: Rikosuutiset 04:28 29.02

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu. Vuoden aikana selvittelykeskusta työllisti ilmoitusmäärien kasvu ja rikoksista erityisesti…

Syyttäjä: Bulvaanit antoivat tilinsä valepoliisin käyttöön

lähde: Savon Sanomat 04:06 27.02

Kaikkiaan neljä henkilöä sai maanantaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa syytteet törkeästä rahanpesusta.

Auto-Sunille määrättiin seuraamismaksu rahanpesulain laiminlyönnistä?–?Kotkassakin toimiva autoliike aikoo valittaa

lähde: Kymen Sanomat 03:54 24.02

Ville Suni kertoo, ettei käteismaksuja oteta enää vastaan. Autoa ei voi ostaa enää myöskään luottokortilla.

Kouvolassakin toimiva Auto-Suni aikoo valittaa saamastaan seuraamusmaksusta

lähde: Kouvolan Sanomat 03:53 23.02

Ville Suni kertoo, että Auto-Suni n henkilöstö on saanut rahanpesulakiin liittyvää koulutusta, eikä käteismaksuja autokaupassa enää oteta vastaan.

Autoliikkeelle määrättiin seuraamismaksu rahanpesulain laiminlyönnistä – Yritys toimii myös Kouvolassa

lähde: Kouvolan Sanomat 03:53 23.02

Auto-Sunin mukaan yritys on parantanut toimintatapojaan ja laatinut esimerkiksi riskiarvion.

Auto-Suni aikoo valittaa saamastaan seuraamusmaksusta

lähde: Etelä-Saimaa 03:26 23.02

Ville Suni kertoo, että Auto-Suni n henkilöstö on saanut rahanpesulakiin liittyvää koulutusta, eikä käteismaksuja autokaupassa enää oteta vastaan.

Auto-Sunille 110?000 euron seuraamismaksu rahanpesulain laiminlyönnistä

lähde: Etelä-Saimaa 03:26 22.02

Auto-Sunin mukaan se on parantanut toimintatapojaan ja laatinut esimerkiksi riskiarvion.

Lappeenrantalainen autofirma voi joutua maksamaan 110 000 euroa valtiolle, koska tulkitsi rahanpesulakia väärin

lähde: yle 19:35 21.02

Rahanpesulain tarkoitus on, että liikenteeseen ei pääse esimerkiksi rikollista alkuperää olevaa rahaa.

Entinen vantaalaispoliisi Jari Raatikainen, 59, nuuskii nyt vakuutusalan leivissä rahanpesua –?Ikimuistoisimpiin kokemuksiin liittyvät myyrmäkeläiset muikut

lähde: Vantaan Sanomat 04:44 11.02

–?Päivittäinen adrenaliiniannos oli taattu, Jari Raatikainen kuvaa aiempaa työtään poliisina Vantaalla ja lähialueilla.

Riihimäkeläinen nuorukainen väitti auttaneensa kaveriaan autokaupoissa – oikeus ei uskonut ja tuomitsi ehdollista vankeutta ja tuhansien eurojen korvaukset

lähde: Aamuposti 03:23 05.02

Riihimäkeläiskaverusten kesäinen tiistai-ilta johti rahanpesutuomioon.